تحقیق مرز میان پنهان و آشکار پولشویی
دسته بندي :
حسابداری
پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاری های بلندمدت به سوی سرمایه گذاری های پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد.
بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد. آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.